利来国际ag旗舰厅2024年度审计机构选聘计划

宣布日期：

2024-11-05 15:00:00

凭证《中华人民共和国公司法》（主席令第15号）、《中华人民共和国证券法》（主席令第37号）、《中华人民共和国会计法》（主席令第28号）、《中华人民共和国招标投标法》(主席令第86号)、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所治理步伐》(财会〔2023〕4号)、《委托会计师事务所审计招标规范》(财会〔2006〕2号)、《深圳证券生意所创业板股票上市规则》(2024年修订)等相关划定，本公司为做好2024年年度报告、、2024年度内部控制审计、召募资金专项鉴证报告及其他有关事项，选聘切合划定条件的会计师事务所，特制订本计划。

一、会计师事务所效劳内容

(一)2024年度财务报表审计及其他有关事项

1.凭证《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等相关划定执行审计事情，凭证约准时间完成审计事情。

2.凭证约准时间出具利来国际ag旗舰厅合并财务报表审计报告及母公司财务报表审计报告、内部控制审计报告、召募资金专项鉴证报告、非谋划性资金占用及其他关联资金往来情形汇总表的专项审核报告等《深圳证券生意所创业板股票上市规则》要求的有关报告及治理建议书。

(二)2024年度内部控制审计

1.凭证《企业内部控制审计指引》及相关中国注册会计师执业准则等相关划定执行审计事情，凭证约准时间完成审计事情；

2.凭证约准时间出具内部控制审计报告。

二、条件伎帐质要求

1.会计师事务所须为在中国境内正当注册建设的会计师事务所，能够自力肩负民事责任，具有有用的营业执照或一律执法效力的证实文件，具备有用的会计师事务所执业允许证，具备国家财务部及证监会批准的中国证券、期货相关营业资格证书或备案文件。

2.会计师事务所及其项目职员不保存违反《中国注册会计师职业品德守则》对自力性要求的情形。项目合资人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不保存因执业行为受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视治理步伐，受到证券生意所、行业协会等自律组织的自律羁系步伐、纪律处分的情形�；峒剖κ挛袼胩峁┰市硎椴⒓痈枪�。

3.切合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所治理步伐》(财会〔2023〕4号)其他划定。

4.不保存“信用中国”网站盘问被列为失约被执行人的情形。

5.通过“中国裁判文书网”网站盘问会计师事务所及其法定代表人、拟派项目认真人，有行贿犯法纪录的，限制其加入投标运动。限制限期为一年（单位犯法自人民法院讯断、裁定生效之日起）。

三、选聘方法

凭证《国有企业、上市公司选聘会计师事务所治理步伐》第六条划定，通过约请招标方法举行选聘。

四、时间安排和联系人信息

1.文件递交阻止时间2024年11月11日上午10:00

2.文件递交所在：北京市大兴区亦庄经济开发区经海四路25号院6号楼5层501C室

3.文件吸收人：刘静

4.联系电话：010-67867668

五、评价要素及评价步伐

本项目拟接纳综合评估法举行评标，满分100分。评价要素为：审计用度报价、会计师事务所的资质条件、执业纪录、质量治理水平、事情计划、人力及其他资源配备、信息清静治理、危害肩负能力水一律。

序号	评分项目	分值	评分细则
1	投标报价（审计用度报价）得分	15分	评标（选聘）基准价是指知足招标（选聘）文件要求的所有有用投标报价的最低值。投标报价（审计用度报价）得分=（1-∣评标（选聘）基准价-投标报价（审计用度报价）∣/评标（选聘）基准价）×15。评审小组以为投标人的报价显着低于其他通过切合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不可诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，须要时提交相关证实质料；投标人不可证实其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处置惩罚。得分效果四舍五入保存两位小数。
2	资质条件-系统认证治理能力	5分	投标人具备有用的质量治理系统认证证书、企业信用品级证书，每提供一项证书得2.5分，满分5分。注：投标文件中须提供上述证书复印件并加盖公章，未提供上述证实质料或不切合要求的不得分。
3	执业纪录-类似业绩	5分	投标人须提供2021年1月1日至今肩负过医疗上市公司审计咨询效劳的类似业绩，每提供1项业绩得1分，满分5分。注：投标文件中须提供业绩条约（以条约签署时间为准）复印件并加盖公章，未提供证实质料或不切合要求的不得分。
4	质量治理水平	40分	投标人针对本项目的效劳事情提供质量治理计划，包括但不限于：质量治理制度及实验情形、项目咨询、意见不同解决、项目质量复核、项目质量检查、质量治理缺陷识别与整改等内容及步伐。质量治理计划内容周全完整、逻辑科学缜密、步伐适当切实可行、可操作性强，得35-40分；质量治理计划内容周全性一样平常、逻辑顺畅、步伐一样平常、可操作性一样平常，得20-34分；质量治理计划内容有缺失、逻辑杂乱不清、步伐形貌片面、缺乏可操作性的，得1-19分；未提供计划的不得分。
5	事情计划	10分	投标人团结招标人现真相形举行详细事情计划体例，包括但不限于：项目实验及进度妄想、项目团队架构及安排、重点难点事项剖析、时效包管步伐、审计效果包管步伐、延续性售后效劳计划等。事情计划内容周全完整、逻辑科学缜密、步伐适当切实可行、可操作性强，得8-10分；项目实验计划内容周全性一样平常、逻辑顺畅、步伐一样平常、可操作性一样平常，得4-7分；项目实验计划内容有缺失、逻辑杂乱不清、步伐形貌片面、缺乏可操作性的，得1-3分；未提供计划的不得分。
6	人力及其他资源设置	10分	1.拟派项目认真人具备注册会计师证书，具有5年及以上担当上市公司审计咨询项目认真人从业履历的，得2分。 2.拟派质量控制复核职员具备注册会计师证书，并同时具备高级及以上职称的，得1分。 3.拟派项目团队职员（除项目认真人、质量控制复核职员）具备注册会计师证书或中级及以上会计师职称证，每提供1人得1分，满分7分。注：投标文件中须提供上述职员证书、从业履历证实（可提供条约或委托书或签字报告等有用证实质料用以佐证）及企业为其缴纳社包管实（近3个月中恣意1个月的社保缴纳明细质料）复印件并加盖公章，未提供证实质料或不切合要求的不得分。
7	信息清静治理水平	10分	投标人团结招标人现真相形举行详细信息清静治理计划体例，包括但不限于：信息清静治理系统及制度、保密制度及机构（含保密综合能力、保密场合、保密载体、职员保密培训证书等）、信息清静治理步伐等。信息清静治理计划内容周全完整、逻辑科学缜密、步伐适当切实可行、可操作性强，得8-10分；信息清静治理计划内容周全性一样平常、逻辑顺畅、步伐一样平常、可操作性一样平常，得4-7分；信息清静治理计划内容有缺失、逻辑杂乱不清、步伐形貌片面、缺乏可操作性的，得1-3分；未提供计划的不得分。
8	危害肩负能力水平	5分	投标人须提供职业包管类及赔偿限额和职业危害基金的合计金额与投保文件复印件并加盖公章，依据合计金额从高到低排序，合计金额最高者得5分，未提供合计金额与投保文件证实的不得分。

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